بعد فتحها ملفات مصرف “TBI”..هيئة النزاهة تسترجع مليوني يورو إلى خزينة الدولة

بغداد – الجورنال

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، عن استرجاع قرابة مليوني يورو إلى خزينة الدولة كانت بذمة إحدى الشركات الأهلية، بعد نجاح جهود الفريق الميداني التابع لها المؤلف لمراقبة وفتح ملفات المصرف العراقي للتجارة (TBI) .

وذكرت الهئية في بيان تلقت (الجورنال) نسخة منه، ان “إجراءاتها المتخذة بصدد المخالفات الحاصلة بالتسهيلات المصرفية الممنوحة من قبل المصرف العراقي للتجارة  (TBI) لشركة الشمال لتحضير اللحوم والدواجن، أسفرت عن استعادة مبلغ (1,879,984) يورو كان بذمة الشركة إلى خزينة الدولة، وذلك بعد قيام الهيئة بإحالة الأوراق التحقيقية الخاصة بالقضية إلى محكمة الموضوع”.

واضاف انه “تم إحالة قضية منح المصرف تسهيلات مصرفية بقيمة (6000,000) يورو إلى الشركة المذكورة إلى قاضي التحقيق المختص”.

بدوره، قرر قاضي التحقيق استقدام المتهمين كل من مديرة المصرف حمدية الجاف و (ت.ج) و (ل.ص.ف) و (ع.ع.ع) وفق أحكام المادة (331) عقوبات، حيث تم تدوين أقوالهم وإطلاق سراحهم بكفالة.

وقرر قاضي التحقيق المختص بقضايا النزاهة إحالة الأوراق التحقيقية إلى المحكمة المختصة، لإكمال التحقيق، وأعقب هذه الإجراءات المتخذة من قبل الهيئة وفريقها الميداني قيام شركة الشمال لتجهيز اللحوم والدواجن بتسديد ما بذمتها للمصرف الذي أعلم بدوره الهيئة بتسديد الشركة ما بذمتها من مبالغ.

وكانت هيئة النزاهة قد أعلنت في منتصف كانون الأول عن تأليفها فرقا ميدانية تحقيقية وتدقيقية، لمراجعة ملفات وزارتي العدل والصحة والمصرف العراقي للتجارة (TBI)”.انتهى3

مقالات ذات صله