النزاهة: الحبس الشديد لمدة سنتين بحق رئيس مجلس إدارة مصرف أهلي لمخالفته شروط بيع العملة

بغداد – الجورنال

اعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الخميس، عن صدور حكم غيابي بحق رئيس مجلس إدارة مصرف أهلي سابق يقضي بالحبس الشديد لمدة سنتين، استنادا إلى أحكام المادة ثالثا/ من قانون مكافحة غسيل الأموال رقم 93 لسنة 2004.

وأوضحت الدائرة في بيان تلقت (الجورنال) نسخة منه، أن “محكمة الجنح المختصة بقضايا النزاهة في محافظة بغداد، أصدرت حكما غيابيا بحق المدان (أ.أ.س) يقضي بحبسه حبسا شديدا لمدة سنتين”، مبينة ان “الحكم جاء لمخالفته تعليمات الاشتراك في مزاد البنك المركزي لبيع العملة”.

واضافت ان “تفاصيل القضية تشير إلى إقدام المدان، خلال شغله منصبه الوظيفي، على الاشتراك في مزاد البنك المركزي لبيع العملة، وشرائه العملة الأجنبية (الدولار)، لغرض استيراد البضائع والسلع وتسلم المبالغ دون إدخال بضائع أو سلع مقابل العملة التي اشتراها من البنك المركزي”.

واشارت الدائرة الى ان “القرار تضضمن إصدار أمر القبض بحق المدان، وإعطاء الحق للجهة المتضررة (البنك المركزي) بطلب التعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعية”.انتهى3

مقالات ذات صله